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５【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
代表取締役取締役会長		長　瀬　英　男	昭和５年11月17日	昭和30年11月	長瀬産業㈱に勤務	361
				昭和38年９月	東京支店副支店長
				昭和38年９月	取締役に就任
				昭和41年５月	代表取締役(現)・常務取締役に就任
				昭和50年５月	専務取締役に就任
				昭和57年１月	取締役副社長に就任
				昭和62年６月	取締役社長に就任
				平成11年６月	取締役会長に就任(現)
代表取締役取締役社長		長　瀬　　　洋	昭和24年７月18日	昭和52年４月	長瀬産業㈱に勤務	4,141
				昭和63年４月	合成樹脂第二部長
				平成元年６月	取締役に就任・合成樹脂第二部本部長
				平成３年11月	貿易業務部本部長兼務
				平成５年６月	電子部本部長兼務
				平成７年４月	電子・情報材料部本部長
				平成７年６月	常務取締役に就任
				平成９年４月	総合企画室長
				平成９年６月	代表取締役(現)・専務取締役に就任
				平成11年６月	取締役社長に就任(現)
				平成13年６月	執行役員兼務(現)
代表取締役	管理全般担当法務・審査担当情報企画室長	内　藤　　　聰	昭和14年３月８日	昭和37年４月	長瀬産業㈱に勤務	21
				平成２年７月	合樹・工業材料総括室部長
				平成５年６月	取締役に就任・合成樹脂第一部本部長
				平成６年４月	電子部本部長補佐兼務
				平成７年４月	電子・情報材料部本部長補佐兼務
				平成９年10月	合成樹脂事業本部第三営業部担当
					合成樹脂事業本部第四営業部担当
				平成10年10月	審査部本部長兼財務部副本部長
				平成11年４月	財務部本部長兼務
				平成11年６月	常務取締役に就任・総合企画室担当兼務
				平成13年６月	代表取締役(現)・専務取締役に就任・執行役員兼務管理・スタッフ部管掌兼総合企画室長兼新規事業開発室長
				平成15年４月	専務執行役員兼務(現)・管理部門担当
				平成16年４月	管理全般担当(現)・法務・審査担当(現)・情報企画室長(現)
取締役	ナガセケムテックス㈱担当	長　瀬　玲　二	昭和30年６月24日	昭和53年４月	通商産業省に入省	8
				平成６年６月	同省を退職
				平成６年７月	長瀬産業㈱に勤務
				平成７年４月	管理室統括
				平成７年６月	取締役に就任・化成品総括室長兼合樹・工業材料総括室長兼管理室室長兼監査室事務取扱兼機器システム室長
				平成７年12月	総合企画室長兼新規事業開発室長兼務
				平成９年４月	電子・情報材料部本部長兼務
				平成11年６月	常務取締役に就任・新規事業開発室担当兼務
				平成11年９月	電子事業本部事業本部長
				平成13年６月	執行役員兼務ナガセケムテックス㈱担当(現)
				平成15年４月	常務執行役員兼務(現)
				平成15年６月	取締役に就任(現)
				(主要な兼職)	ナガセケムテックス㈱代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
取締役	営業全般担当	柴　田　嘉　三	昭和19年９月５日	昭和44年４月	長瀬産業㈱に勤務	15
				平成10年９月	総合企画室統括
				平成11年６月	取締役に就任・総合企画室長
				平成11年10月	電子商取引推進チーム担当兼務
				平成13年６月	執行役員に就任・機能化学品事業部本部長兼化成品総括室長
				平成14年２月	機能化学品事業部機能化学品第一部統括兼務
				平成14年10月	化成品企画室長兼務
				平成15年１月	スペシャリティケミカル事業部本部長兼務
				平成15年４月	化成品部門担当兼務
				平成15年６月	取締役に就任(現)
				平成16年４月	常務執行役員に就任(現)・営業全般担当(現)
取締役	営業全般担当	図　子　恭　一	昭和23年４月９日	昭和46年４月	長瀬産業㈱に勤務	11
				平成13年４月	電子事業本部ファインプロセステクノロジー部統括・電子事業本部機能材料部統括・電子事業本部電子材料部統括・電子事業本部マイクロアセンブリ部統括兼務
				平成13年６月	執行役員に就任(現)・電子第一事業部本部長・電子第一事業部電子材料部統括兼務
				平成15年４月	電子部門担当・電子総括室長兼務
				平成15年６月	取締役に就任(現)
				平成16年４月	営業全般担当(現)
取締役	財務・経理・総務担当	鶴　岡　　　誠	昭和23年12月５日	昭和46年４月	長瀬産業㈱に勤務	7
				平成11年11月	財務部統括
				平成13年６月	執行役員に就任(現)・財務部本部長
				平成15年４月	財務グループ本部長兼経理グループ本部長兼総務グループ本部長
				平成15年６月	取締役に就任(現)
				平成16年４月	財務・経理・総務担当(現)
取締役	色材事業部担当機能化学品事業部担当スペシャリティケミカル事業部担当	浅　見　栄　二	昭和21年11月７日	昭和45年４月	長瀬産業㈱に勤務	4
				平成11年４月	化成品第一事業本部画像・記録材料部統括
				平成13年６月	執行役員に就任(現)・コーティング・イメージングマテリアル事業部本部長
				平成16年４月	色材事業部担当(現)・機能化学品事業部担当(現)・スペシャリティケミカル事業部担当(現)兼務
				平成16年６月	取締役に就任(現)
取締役	電子第一事業部担当電子第二事業部担当電子第二事業部長メディカルケァ製品事業部長	永　島　一　夫	昭和24年３月30日	昭和48年４月	長瀬産業㈱に勤務	2
				平成11年９月	電子事業本部表示デバイス部統括
				平成13年４月	電子事業本部通信・画像システム部統括・電子事業本部電子メディア部統括兼務
				平成13年６月	執行役員に就任(現)・電子第二事業部本部長・電子総括室室長兼務
				平成15年４月	ヘルスケァ事業部副本部長兼務
				平成16年４月	電子第一事業部担当(現)・電子第二事業部担当(現)・電子第二事業部長(現)・メディカルケァ製品事業部長(現)兼務
				平成16年６月	取締役に就任(現)
取締役		新　美　春　之	昭和11年４月５日	昭和35年１月	シェル石油㈱入社	―
				昭和60年１月	昭和シェル石油㈱常務取締役に就任
				平成５年３月	同社専務取締役就任
				平成５年９月	同社代表取締役副社長就任
				平成７年３月	同社代表取締役会長(現)
				平成10年２月	同社社長兼務
				平成16年６月	当社取締役に就任(現)
				(主要な兼職)	昭和シェル石油㈱代表取締役会長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		柏　田　裕　弘	昭和15年４月19日	昭和38年４月	長瀬産業㈱に勤務	24
				平成５年４月	財務部統括
				平成７年６月	取締役に就任・貿易業務部本部長・財務部副本部長兼務
				平成８年10月	物流企画室長
				平成９年４月	情報システム部本部長兼務
				平成11年11月	業務推進部本部長兼情報企画室長
				平成13年６月	執行役員兼務監査室管掌兼業務推進部管掌兼法務・審査部本部長
				平成14年６月	監査役に就任(現)
監査役 (常勤)		岡　部　俊　輔	昭和18年11月14日	昭和43年４月	長瀬産業㈱に勤務	10
				平成13年６月	執行役員に就任
				平成14年４月	合成樹脂事業部本部長補佐(大阪地区担当）
				平成15年６月	監査役に就任(現)
監査役 (常勤)		山　下　秀　男	昭和24年11月23日	昭和47年４月	㈱住友銀行入行	―
				平成12年10月	同行本店支配人・神田法人営業部長兼務
				平成14年６月	㈱三井住友銀行本店上席調査役
				平成16年６月	同行を退職
				平成16年６月	監査役に就任(現)
監査役 (非常勤)		木　村　榮　作	大正15年９月４日	昭和27年４月	検事任官	―
				昭和63年12月	大阪高等検察庁検事長
				平成元年10月	弁護士登録(現)
				平成７年６月	監査役に就任(現)
計						4,604

(注) １　監査役山下秀男及び木村榮作は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役であります。

２　当社は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は19名で、上記取締役兼務者８名の他に、人事・業務推進担当倉光幸司、ナガセケムテックス㈱担当金籠武夫、ビューティケァ製品事業部長兼ライフサイエンス事業推進室長小野　誠、名古屋支店長馬場信吾、総合企画室長岡本　隆、合成樹脂第一事業部長兼中国地区担当小澤　進、アセアン地区担当菅　正道、合成樹脂第三事業部長北口　治、ファインケミカル事業部長兼研究開発センター担当野尻増浩、合成樹脂第二事業部長日高政雄、機能化学品事業部長山口俊郎で構成されています。

６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営理念として以前より「誠実に正道を歩む活動」を掲げており、ますますグローバル化する中「コーポレート・ガバナンスの充実」が必要と認識しております。また、継続的な企業価値の向上のため、経営における「迅速な意思決定と実行」、「透明性の確保」が重要と考えております。

(1)　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関の基本説明

当社は監査役会制度採用会社で現経営体制は取締役10名（内、社外取締役１名）、監査役４名（内、社外監査役２名）であります。取締役会は、「経営方針・戦略の意思決定機関および業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、監査役会は、法令、定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査意見を形成しております。取締役会にも常時出席し、必要に応じて意見を述べております。

②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

取締役会、監査役会ともそれぞれ月に一度の定例会を実施しております。また、当社は2001年６月より執行役員制度を導入し、現在執行役員19名（内、取締役兼務者８名）となっております。執行役員会についても、迅速な業務執行の意思決定を行っており、月に一度の定例会を実施しております。

このほか、社外有識者（２名）に当社の経営を客観的に見てもらい、チェックやアドバイスを受けることが重要と考え、アドバイザリーボードを設置しております。公認会計士監査は、新日本監査法人に依頼しており、公正不偏な立場から監査が実施されております。

また2004年６月29日開催の定時株主総会にて、社外取締役として、国際的視野と豊富な経営経験をもった、昭和シェル石油㈱の代表取締役会長の新美春之氏を招聘いたしました。

なお、社外取締役および社外監査役に関しましては、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

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５【役員の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

(1)　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関の基本説明

②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

(2)　リスク管理体制の整備の状況

(3)　役員報酬の内容

(4)　監査報酬の内容

５ 【役員の状況】

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

① 会社の機関の基本説明

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

(2) リスク管理体制の整備の状況

(3) 役員報酬の内容

(4) 監査報酬の内容

５【役員の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　会社の機関の基本説明

②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

(2)　リスク管理体制の整備の状況

(3)　役員報酬の内容

(4)　監査報酬の内容