ナガセグループ　CSR報告書　2011

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スについて文書化し、評価・改善を行う体制を維持、強化しています。　「安全保障貿易管理委員会」では、外国為替および外国貿易法等の輸出関連法規に規制されている貨物および技術の取引について、また「化学品・製品管理委員会」では、化審法・薬事法等、当社取扱製品に係る法令遵守を徹底しています。　以上のように、執行役員制度導入のもと、社外取締役の選任と監査役会およびコーポレート・ガバナンス機能の強化を目的とした各種委員会との連携による現状のコーポレート・ガバナンス体制は、社外を含む多角的な視点からの監督・監査機能が働いており、現時点では、最も合理的であると判断しています。今後もステークホルダーの皆様からの信認を確保するべく、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図ってまいります。独立役員の状況　金融商品取引所の企業行動規範の改正により、社外取締役または社外監査役の中から最低1名、一般株主と利益相反の生じるおそれのない「独立役員」を確保することが義務付けられております。当社においては社外取締役である新美春之氏、仲村巖氏並びに社外監査役である山下秀男氏、髙野利雄氏、計4名の社外役員全員を「独立役員」として金融商品取引所に届け出ています。新美春之? 取締役会14回のうち13回（出席率93%）に出席し、豊富な国際経験から、多角的な視点に基づき、適宜、意見や助言等の発言を行っております。仲村巖? 取締役会14回のうち14回（出席率100%）全てに出席し、産業界に精通した観点から、適宜、意見や助言等の発言を行っております。山下秀男? 取締役会14回（出席率100%）、監査役会14回（出席率100%）、すべてに出席し、金融機関での長年の海外勤務経験を活かした幅広い見識に基づき、適宜、意見を述べております。髙野利雄? 取締役会13回（出席率93%）、監査役会14回（出席率100%）に出席し、弁護士としての専門的見地から、適宜、意見を述べております。2011年3月期の主な活動役員報酬委員会（社外取締役＋社内取締役）株主総会会計監査人取締役会（10名、うち社外取締役2名）リスク・コンプライアンス委員会コンプライアンス相談窓口? 社内相談窓口? 社外相談窓口社　長連携監査監督事業部長会（ 営業） 統括者会（ 管理）監査役監査役会（4名、うち社外監査役2名）助言・アドバイスアドバイザリーボード（社外有識者1名）内部統制委員会監査室安全保障貿易管理委員会化学品・製品管理委員会監査監督補助監督監査当社のコーポレート・ガバナンス体制

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