ナガセグループCSR報告書 2012

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当社のコーポレート・ガバナンス体制株主総会　当社の内部監査部門としては監査室があり、公認内部監査人（CIA）および内部監査士（QIA）の資格を有する者など、内部監査に関する専門的な知見を有する者を含む11名の従事者によって、会社の業務活動の適正性及び効率性を監査しています。監査役会は、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役及び企業経営全般に関する相当程度の知見を有する監査役並びにコンプライアンス・オフィサー認定機構より認定コンプライアンス・オフィサー資格の認定を受けるなどコンプライアンス及びガバナンスに関する相当程度の知見を有する監査役を含む4名の監査役（うち社外監査役2名）で構成されております。　監査役監査の実効性を確保するため、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を監査室に設置しております。監査室と監査役会は、定期的に内部監査及び国内・海外関係会社監査に関する情報交換を行っているほか、年2回、関係会社監査役連絡会を実施しております。また、会計監査人である新日本有限責任監査法人からも定期的に会計項目（関連する内部統制を含む）について報告を受けているほか、会計監査人による監査に同席し、必要に応じて海外を含めた関係会社の監査を協力して行うなど幅広い連携を行っております。監査役と会計監査人は、日常的に個々の案件ごとに打合せを行うとともに、年2回、監査役会と会計監査人の連絡会を実施しております。　当社の内部統制部門としては内部統制委員会及び委員会事務局を設置しており、当社の内部統制制度においては、監査室が独立した内部監査人として内部統制の運用評価を行っております。監査室による内部統制の運用評価結果は、適宜内部統制委員会へ報告され、内部統制委員会は、定期的に監査役会及び監査法人へ内部統制の実施状況に関する報告を行っております。　公認会計士監査については、下記の指定有限責任社員の他、公認会計士、その他合計26名の監査従事者によって、公正不偏な立場で実施されております。内部監査及び監査役監査、会計監査の状況業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名指定有限責任社員業務執行社員荒井 憲一郎新日本有限責任監査法人林　　 由佳会計監査人取締役会リスク・コンプライアンス委員会コンプライアンス相談窓口?? 社内相談窓口?? 社外相談窓口社　長連携監査監督事業部長会（ 営業） 統括者会（ 管理）監査役監査役会（10 名、うち社外取締役2 名）（4名、うち社外監査役2名）助言・アドバイスアドバイザリーボード（社外有識者1名）内部統制委員会監査室安全保障貿易管理委員会化学品・製品管理委員会監査監督補助監督監査当社のコーポレート・ガバナンス体制株主総会　役員報酬委員会（社外取締役＋社内取締役）

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